金融机构应当履行哪些反洗钱义务,金融机构应履行的反洗钱义务主要包括那些?

 admin   2023-09-19 08:41   3 人阅读  0 条评论

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第三章金融机构的反洗义务第十五条金融机构应当依照本法规定建立健全反洗内部控制制度,金融机构负责人负责为有效落实反洗内部控制制度。金融机构应当设立专门的反洗机构或者指定内部机构负责反洗工作。第十六条金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。


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